Applications pour taxis individuels : Un réseau de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale démantelé
Dans le cadre de ses activités contre contre la corruption, le blanchiment d’argent et la fraude fiscale, l’Unité nationale d’enquête sur les crimes financiers du Département de renseignement et de recherche de la Garde nationale à l’Aouina, sous la supervision du ministère public de la section judiciaire économique et financière, a mis à jour un réseau de blanchiment d’argent e t d’escroquerie fiscale lié à l’activité de sociétés privées de transport de passagers. Il s’est avéré que ces sociétés opérant sans licence légale utilisent des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, ce qui constitue une infraction à la réglementation en vigueur. Il a été procédé à la saisie de 12 millions de dinars sur les comptes de ces entreprises dans l’activité a été immédiatement suspendue. Parmi les sociétés qui sont impliquées dans ce réseau de blanchiment figure une application de taxis individuels connue. Les investigations se poursuivent pour démanteler d’autres sociétés opérant dans le domaine du blanchiment d’argent.
